El Departamento Anti-Crimen Económico de la Jefatura de Policía Metropolitana de Budapest presentó los resultados de su última campaña contra los estafadores, llevada a cabo con el apoyo del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol.
Estas dos acciones conjuntas -denominadas Operación Bodega y Operación Teatro- se llevaron a cabo en noviembre del año pasado, cuyos detalles solo se pueden dar a conocer ahora por razones operativas. Desde entonces, los investigadores han estado trabajando en la información financiera recopilada durante los diversos registros domiciliarios para identificar nuevas pistas de investigación.
La Policía Metropolitana de Budapest ha detenido a casi un centenar de personas después de desentrañar dos esquemas de fraude complejos relacionados con el fraude de facturas.
La represión se centró en un grupo de delincuencia organizada responsable de defraudar a 94 personas jurídicas por un importe estimado de 2,8 millones de euros. Estas empresas eran en su mayoría estatales y municipales.
El sindicato usó una infraestructura sofisticada de lavado de dinero para obstaculizar la capacidad de las fuerzas del orden para rastrear las ganancias ilegales.
Los delincuentes se hacían pasar por una empresa de servicios para informar a sus víctimas que la empresa de servicios ahora tenía una nueva cuenta bancaria a la que debían enviar los pagos por los servicios prestados.
Una vez que se realizaban los pagos a las cuentas bancarias controladas por los delincuentes, los fondos se movían para ocultar su origen ilegal.
El Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros de Europol ha estado apoyando a los investigadores húngaros en estos dos casos desde el año 2020, confirmando los vínculos con otros países europeos e identificando nuevas pistas para desarrollar el panorama de inteligencia sobre las actividades llevadas a cabo por estos dos grupos.
Los equipos de Europol, compuestos por especialistas en lavado de dinero y analistas financieros, se desplegaron en Hungría en ambos días de acción para ayudar a los investigadores en los registros domiciliarios y el análisis forense de los dispositivos incautados.
Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los 27 Estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia grave y organizada. Europol también trabaja con muchos estados socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales.
Es un conocido experto en seguridad móvil y análisis de malware. Estudió Ciencias de la Computación en la NYU y comenzó a trabajar como analista de seguridad cibernética en 2003. Trabaja activamente como experto en antimalware. También trabajó para empresas de seguridad como Kaspersky Lab. Su trabajo diario incluye investigar sobre nuevos incidentes de malware y ciberseguridad. También tiene un profundo nivel de conocimiento en seguridad móvil y vulnerabilidades móviles.