La Policía Cibernética de Ucrania y Europol arrestaron a 5 ciudadanos ucranianos que son miembros de un grupo de fraude transnacional a gran escala.
La policía cibernética de Ucrania y Europol arrestaron a cinco miembros de un grupo de fraude transnacional que causaba más de 200 millones de pérdidas por año.
Los arrestos son el resultado de una operación conjunta realizada con el apoyo de agentes de la ley en Albania, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia y España. En estos países la pandilla estableció sus oficinas y call centers y empleó a más de 2.000 personas para llevar a cabo la actividad delictiva.
El grupo defraudó a los inversores a través de un esquema de pseudoinversión en criptomonedas y valores, la investigación comenzó en 2020.
Los inversores fueron engañados para que iniciaran una serie de inversiones falsas. La pandilla operaba sus sitios web y plataformas donde ofrecían a los depositantes recibir ganancias en exceso al invertir en criptomonedas y negociar valores (acciones, bonos, futuros, opciones). También simularon el crecimiento de activos a través de estas plataformas, pero los inversores no pudieron retirar sus fondos.
“Según Europol, cientos de miles de personas en todo el mundo se han visto afectadas por las actividades ilegales de grupos transnacionales. Los daños se estiman en más de 200 millones de euros al año”. lee el anuncio publicado por la policía cibernética de Ucrania. “Los agentes del orden realizaron registros en las casas de los involucrados, así como en las direcciones de los centros de llamadas en Kyiv e Ivano-Frankivsk. Se incautaron más de 500 equipos de cómputo y teléfonos móviles. Al mismo tiempo, se realizaron registros en otros países en los lugares de residencia de los restantes miembros del grupo”.
Los agentes de policía realizaron registros en los domicilios de las personas detenidas, así como en las oficinas que alojan los centros de llamadas en Kyiv e Ivano-Frankivsk.
La policía incautó más de 500 equipos informáticos y teléfonos móviles. Las fuerzas del orden en otros países también realizaron registros en los lugares de residencia de los miembros restantes de la pandilla.
“Se han abierto procedimientos penales en virtud de la Parte 3 del art. 190 (Fraude) del Código Penal de Ucrania. La sanción del artículo prevé hasta ocho años de prisión”. concluye el anuncio.
Entusiasta de la seguridad cibernética. Especialista en seguridad de la información, actualmente trabajando como especialista en infraestructura de riesgos e investigador.
Experiencia en procesos de riesgo y control, soporte de auditoría de seguridad, diseño y soporte de COB (continuidad del negocio), gestión de grupos de trabajo y estándares de seguridad de la información.