El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Milomir Desnica de operar el sitio web conocido como Monopoly Market y permitir la venta ilegal de drogas por un total de $ 18 millones mediante el uso de criptomonedas. Según la Policía Criminal Federal de Austria, Desnica, que es ciudadana de Croacia y Serbia, fue detenida en Viena en noviembre del año pasado y entregada a las autoridades de Estados Unidos el viernes.
Europol hizo el anuncio a principios del mes de mayo de que había arrestado a 288 personas en relación con el tráfico de drogas que ocurrió en Monopoly Market. Habían pasado dos años desde que los funcionarios alemanes tomaron clandestinamente el control de la infraestructura subyacente del mercado antes de que se anunciaran los arrestos.
El programa le dio a las fuerzas del orden público la capacidad de monitorear de manera encubierta las transacciones de drogas y los pagos realizados en el mercado, además de analizar las conversaciones entre el operador del mercado y los proveedores. Debido a esta investigación, la policía pudo determinar que Desnica era la persona responsable de operar Monopoly Market.
Una de las operaciones policiales más importantes jamás llevadas a cabo contra un mercado de la red oscura fue el desmantelamiento del Monopoly Market. Los arrestos que ocurrieron como consecuencia directa de esto superaron los 150 arrestos que ocurrieron después del cierre de DarkMarket en 2021 y los 179 arrestos que ocurrieron después del cierre de Wall Street Market en 2019. Se alega que Milomir Desnica lanzó
y ha estado operando Monopoly desde finales de 2019, utilizando la plataforma para permitir la venta de una variedad de sustancias que incluyen opiáceos, estimulantes, psicodélicos y productos farmacéuticos recetados, entre otros. Según el Departamento de Justicia, generó casi $18 millones en ganancias en la red a través de transacciones con criptomonedas.
Como se indica en la acusación que se hizo pública el viernes, Desnica ha estado en la lista de personas buscadas por las fuerzas del orden público desde julio del año pasado. Recientemente fue extraditado de Austria para enfrentar cargos en Washington, DC Entre las acusaciones que se han presentado en su contra se encuentran las de lavado de dinero, posesión de casi 50 gramos de metanfetamina y distribución de la droga.
Se cree que Desnica utilizó al menos dos plataformas de comercio de bitcoins diferentes para ocultar sus ganancias ilegales. Según la acusación, posteriormente “limpió” sus ganancias vendiendo la criptomoneda a comerciantes entre pares con sede en Serbia a cambio de dinero fiduciario. Todo esto se hizo en un intento de “limpiar” sus ganancias.
En caso de que sea declarada culpable, Desnica puede estar sujeta a la pena máxima posible de cadena perpetua además de repercusiones financieras.
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