Las autoridades de China realizaron más de mil arrestos gracias al despliegue de una operación de inteligencia contra el fraude bancario y electrónico. La “Operación Tarjeta Rota”, desplegada por el Ministerio de Seguridad Pública, tiene como principal objetivo acabar con los más importantes grupos cibercriminales operando en territorio asiático.
Esta operación se centra en las operaciones fraudulentas que apuntan contra las redes de telecomunicaciones, incluyendo la venta de teléfonos, tarjetas de pago y servicios de lavado de dinero en China y países vecinos.
Las autoridades sostienen que esta operación también se enfoca en las conocidas como “granjas de monedas”, instalaciones dedicadas al minado de criptomoneda que múltiples grupos criminales emplean para facilitar operaciones de lavado de dinero.
Sobre su modo de operación, los operadores de estas granjas de monedas se registran en plataformas de intercambio de criptomonedas empleando cuentas personales. Posteriormente compran o venderían criptomonedas según las instrucciones de su administrador y los fondos que se les emitieran. La moneda virtual luego se enviaría a billeteras controladas por los grupos cibercriminales y designadas en otro lugar.
Los operadores de las granjas de criptomoneda reciben entre el 2% y el 5% del total de ganancias generadas por los actores de amenazas: “Considerando el volumen de ganancias de los grupos cibercriminales, estas actividades resultan altamente atractivas para quienes usan las granjas de dinero”, señala el reporte de las autoridades.
La Operación Tarjeta Rota permitió derribar las actividades de al menos 170 grupos presuntamente asociados a alguna variante de cibercrimen, operando principalmente en las provincias de Beijing, Hebei y Shanxi. Operaciones similares desplegadas por el gobierno de China han llevado a la eliminación de casi 15 mil pandillas y al arresto de más de 300 mil sospechosos.
Durante los más recientes meses, China ha endurecido su política sobre el uso y transacciones con criptomoneda, lo principalmente con el fin de evitar que los activos virtuales sean empleados como mecanismo de lavado de dinero. Las personas en China todavía pueden poseer criptomonedas, aunque estos recursos no pueden desempeñar un papel activo en las finanzas del gigante asiático.
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Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.