La estafa Plustoken es recordada como uno de los incidentes más relevantes en fraude de criptomoneda y al día de hoy sigue surgiendo información relacionada. Después del arresto de 109 individuos acusados de participar en este esquema Ponzi, se ha anunciado que seis de los arrestados fueron identificados como los organizadores de la estafa. Plustoken fue un esquema fraudulento con el que los criminales obtuvieron más de 6 mil millones de dólares.
Los perpetradores de la estafa lograron reunir una gran cantidad de activos virtuales en un corto plazo, empleando un esquema piramidal que ofrecía un rendimiento muy alto a los inversores a través de PLUS, su propio token virtual. Los cibercriminales lograron reunir más de 200 mil Bitcoin, 26 millones de unidades de EOS y casi 800 mil ETH.
En una muestra de desfachatez, los criminales mencionaron a las víctimas: “Lo siento, hemos huido”.
A finales de julio, un portal de noticias especializado en criptomoneda informó que las autoridades de China han arrestado a más de 100 personas vinculadas con la estafa Plustoken; acorde al informe, al menos 27 de los individuos arrestados podrían haber participado en la planeación de la estafa.
Los fiscales aseguran que entre los acusados se encuentran seis individuos señalados como las “mentes maestras” detrás de la estafa Ponzi. A pesar del arresto masivo el problema está lejos de terminar, pues las autoridades identificaron que los activos virtuales comprometidos en la estafa siguen moviéndose entre diferentes plataformas de intercambio, lo que hace pensar que algunos de los líderes de la estafa siguen prófugos.
Aunque los estafadores se encontraban en busca de las criptomoneda más populares, también se aceptaron otras opciones menos reconocidas como Litecoin (LTC) y Dogecoin.
Otro incidente presuntamente relacionado con Plustoken fue investigado hace unos meses, cuando los operadores de la criptomoneda Wotoken fueron descubiertos ofreciendo rendimientos similares a los de PLUS sólo para robar más de 1 millón de dólares en criptomoneda de miles de usuarios desprevenidos.
Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.