Otra historia de advertencia sobre sumergirse en oportunidades de inversión en criptomonedas
Dos hombres estonios fueron arrestados ayer por su presunto papel en la ejecución de una serie de estafas de criptomonedas y lavado de dinero que estafaron $ 575 millones a “cientos de miles de víctimas”, mientras que los sospechosos usaron sus ganancias ilícitas para comprar bienes raíces y autos de lujo.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 años, fueron detenidos en Tallin, Estonia, tras una investigación conjunta de las fuerzas del orden estadounidenses y estonias. Los hombres han sido acusados de 18 cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, y cada uno enfrenta un máximo de 20 años tras las rejas.
“El tamaño y el alcance de la supuesta trama son verdaderamente asombrosos”, dijo el fiscal federal Nick Brown en un comunicado . “Estos acusados capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi”.
Según documentos judiciales [ PDF ], los dos hombres intentaron llevar a cabo un plan multifacético que comenzó alrededor de diciembre de 2013 con un negocio falso llamado HashCoins.
El negocio con sede en Estonia pretendía fabricar y vender Bitcoin y otro hardware y equipo de minería de moneda virtual a una base de clientes global, y requería que los clientes pagaran el equipo en su totalidad cuando lo ordenaron.
En realidad, HashCoins a veces revendía equipos de minería que habían sido fabricados por otros, pero nunca fabricaban sus propios componentes y no tenían la capacidad de entregar el hardware prometido a los clientes que pagaban.
En mayo de 2015, para apaciguar a los clientes y evitar tener que reembolsar sus pagos, Potapenko y Turõgin cambiaron. HashCoins comenzó a decirles a los clientes que, en lugar de recibir sus máquinas físicas, obtendrían un porcentaje de las ganancias de una nueva operación minera llamada HashFlare que afirmaba usar equipos de minería HashCoins.
Los hombres supuestamente también usaron este segundo negocio falso para atraer a nuevos clientes a comprar capacidad de minería de moneda virtual usando tarjetas de crédito, transferencias bancarias y transferencias de moneda virtual, pagando así a algunos inversionistas anteriores y al mismo tiempo llenando sus propios bolsillos. Potapenko, Turõgin y otros finalmente recibieron más de $550 millones a través de esta parte de la estafa, que la acusación describió como un “esquema Ponzi”.
Para abril de 2017, los dos habían creado otra empresa falsa: un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank que se financiaría a través de una oferta inicial de monedas (ICO). Incluso publicaron un comunicado de prensa afirmando que la ICO recaudó más de $6 millones, y el dúo recaudó al menos $25 millones de inversores externos a través de la ICO, según los documentos judiciales.
Luego, supuestamente, los hombres canalizaron el dinero de las víctimas “a través de una intrincada red de compañías ficticias, cuentas bancarias, proveedores de servicios de activos virtuales y billeteras de moneda virtual”, y usaron contratos, facturas y documentos bancarios falsos para ocultar sus ganancias ilícitas.
“Potapenko y Turõgin, y otros, luego usaron las ganancias lavadas para financiar un estilo de vida extravagante a expensas de los inversionistas víctimas”, dice la acusación.
Los dos serán sentenciados por un juez de un tribunal de distrito federal, y el FBI también está investigando el caso.
Es un conocido experto en seguridad móvil y análisis de malware. Estudió Ciencias de la Computación en la NYU y comenzó a trabajar como analista de seguridad cibernética en 2003. Trabaja activamente como experto en antimalware. También trabajó para empresas de seguridad como Kaspersky Lab. Su trabajo diario incluye investigar sobre nuevos incidentes de malware y ciberseguridad. También tiene un profundo nivel de conocimiento en seguridad móvil y vulnerabilidades móviles.