Un hombre en los EE. UU. ha sido encarcelado por 25 años después de usar sitios web de citas, estafas por correo electrónico y otras estafas en línea para robar más de $ 9.5 millones de empresas y personas.
Elvis Eghosa Ogiekpolor, de 46 años, de Norcross, Georgia, era parte de una “red internacional de estafadores en línea y lavadores de dinero”, dijo hoy el fiscal federal Ryan Buchanan.
Bajo la dirección de Ogiekpolor, los ciberdelincuentes abrieron más de 50 cuentas bancarias comerciales fraudulentas en Georgia a nombre de una docena de empresas ficticias entre octubre de 2018 y agosto de 2020. Durante este período, Ogiekpolor instruyó además al menos a ocho “mulas de dinero” para abrir varias cuentas bancarias falsas. – por ejemplo, una “LLC de muebles” a pesar de que Ogiekpolor nunca abrió una tienda real, “y mucho menos vendió muebles”, detallaron los fiscales [ PDF ] en sus documentos judiciales.
Si alguna de estas cuentas fue marcada por fraude u otra actividad sospechosa, Ogiekpolor les dijo a sus mulas que simplemente abrieran cuentas nuevas en diferentes bancos, nos dijeron.
Ogiekpolor luego proporcionó la información de la cuenta bancaria a otros co-conspiradores para recibir las ganancias de múltiples fraudes románticos, estafas de compromiso de correo electrónico comercial (BEC) y otras formas de fraude. Según el Departamento de Justicia, estos delitos digitales dañan a “docenas” de víctimas en Estados Unidos y otros países, y a múltiples empresas.
Trece víctimas de fraude romántico testificaron en el juicio de Ogiekpolor y le contaron al jurado sobre conocer hombres en línea, comunicándose con ellos durante varios meses sin conocerse en persona mientras los hombres afirmaban querer comenzar una nueva vida con las víctimas, tan pronto como los hombres resolvian un problema financiero importante que requería que enviaran miles de dólares a las presuntas marcas.
Una declaración jurada del agente especial del FBI Jared Sikorski quien investigó el caso incluye capturas de pantalla de una fuente confidencial que convenció a una víctima de transferir $32,000 a una cuenta controlada por Ogiekpolor.
En el tribunal la víctima dijo que transfirió el dinero porque su “novio” le dijo que su plataforma petrolera necesitaba un reemplazo de piezas pero su cuenta bancaria estaba congelada. La víctima pidió un préstamo contra su jubilación y ahorros para enviarle los $32,000, y finalmente tuvo que refinanciar su casa para pagar el préstamo.
Mientras tanto las víctimas de BEC le dijeron al jurado que habían recibido correos electrónicos falsos que creían que eran de un proveedor real, solicitando un pago de varios miles de dólares. No fue hasta después de realizar los pagos que se enteraron de que habían sido engañados para enviar el dinero a una de las cuentas de Ogiekpolor.
En febrero de 2022, un gran jurado federal acusó a Ogiekpolor de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y 15 cargos de lavado de dinero sustantivo. Luego, el 31 de mayo, un jurado federal lo condenó por estos cargos luego de un juicio de ocho días.
Después de que Ogiekpolor cumpla su período en una hielera federal, tendrá tres años de libertad supervisada.
Es un conocido experto en seguridad móvil y análisis de malware. Estudió Ciencias de la Computación en la NYU y comenzó a trabajar como analista de seguridad cibernética en 2003. Trabaja activamente como experto en antimalware. También trabajó para empresas de seguridad como Kaspersky Lab. Su trabajo diario incluye investigar sobre nuevos incidentes de malware y ciberseguridad. También tiene un profundo nivel de conocimiento en seguridad móvil y vulnerabilidades móviles.