Acorde al Departamento de Justicia de E.U. (DOJ), tres ex directivos de GigaTrust, una firma de ciberseguridad ahora extinta, han sido acusados de un fraude por más de $50 millones USD contra sus inversores y prestamistas. Robert Bernardi, fundador de la empresa, y los directivos Nihat Cardak y Sunil Chandra, conocerán sus sentencias durante esta semana.
La firma se especializaba en servicios de seguridad email y protección de documentos confidenciales y, aunque se declaró en bancarrota para finales de 2019, en 2016 los acusados obtuvieron decenas de millones de dólares en préstamos bancarios y engañando a prestamistas e inversores con documentos falsos y recurriendo al fraude de identidad.
Según el DOJ, el fraude partió de 3 piedras angulares:
- Elaboración y difusión de estados de cuenta bancarios falsos para dar la impresión de altos ingresos para GigaTrust
- Elaboración y difusión de informes de auditoría falsos, exagerando el rendimiento real de la compañía
- Falsificación de cartas y firmas del equipo legal de GigaTrust para hacerse pasar por supuestos clientes ante posibles prestamistas
Antes de la declaración de bancarrota, los acusados ya habían obtenido unos $45 millones USD de sus inversores, lo que no impidió que siguieran buscando capital incluso de forma ilegal.
Bernardi y Cardak han sido acusados de conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado, mientras que Chandra fue encontrado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado, por lo que podrían enfrentar hasta 30 años en prisión.
Este no es el primer caso similar conocido. El año pasado, el DOJ reveló que Adam Rogas, director de la firma anti fraude NS8 había sido hallado culpable de falsificar registros financieros para obtener más de $100 millones USD de sus inversores, de los cuales guardó casi $20 millones USD para sí mismo.
Para conocer más sobre riesgos de seguridad informática, malware, vulnerabilidades y tecnologías de la información, no dude en ingresar al sitio web del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética (IICS).
Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.